当前您在: 主页 > 科技 >

当前您在: 主页 > 科技 >

达志科技第二届监事会第十一次会议决议公告

  证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2017-037

  广东达志环保科技股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议是临时监事会会议,由监事会主席张淑珍女士召集,会

  议通知于 2017年 8月 3日专人送达的形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  2、本次监事会于 2017年 8月 7日 10:00在公司会议室召开,采取现场投票表决的方式进行表决。

  3、本次监事会应出席监事 3人,实际出席监事 3人。

  4、本次监事会由监事会主席张淑珍女士主持。

  5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

  和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

  鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会提名张淑珍女士和范圣红女士共 2人为第三届监事会非职工代表监事候选人,与另外一名由公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公

  司第三届监事会。

  公司第三届监事会成员任期自公司 2017 年第一次临时股东大会通过之日起

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三年。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事

  会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

  出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

  (1)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意选举张淑珍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人;

  (2)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意选举范圣红女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2017-043)。

  本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议,并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

  2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行,不会影响公司正常生产经营活动,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。

  因此同意公司在董事会审议通过后自 2017年 9月 23日起 1年有效期内滚动使用

  不超过 8,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

  监事会认为:公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金的使用效率,提高资金的管理收益,不会影响正常生产经营活动,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。因此同意公司及子公司在股东大会审议通过后自 2017

  年 9月 23日起 1年有效期内滚动使用不超过 50,000万元的闲置自有资金购买低

  风险、流动性好的理财产品。

  表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票, 本议案获得通过。

  本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  《广东达志环保科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》特此公告。

  广东达志环保科技股份有限公司监事会

  2017年 8月 7日
责任编辑:cnfol001

http://www.wm927.com/SdJNb/